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爱心汇款案一审判决:张天明,涉案金额超过1000亿美元,被判处17年徒刑

湖南省双牌县人民法院Kh9△审判现场,官方网站,12月14日新闻。同日,双牌县法院依法判处被告张天明17年有期徒刑,并处1亿元罚款,罪名是组织和领导传销活动和聚众扰乱公共秩序。本案其他九名被告因组织和领导传销活动被判处有期徒刑一年、六个月至十年,并处罚金,同时追回了每位被告的非法收入。

Kh9双牌县人民法院经审理发现,被告张天明于2013年5月注册成立深圳爱心交流文化传播有限公司(以下简称爱心交流公司)。

自2016年3月起,张天明先后招募被告闫李记、刘丽华、黄荣全、东健、刘邦、廖雄云、陈金青、方宋铜、刘汉旺等加入深圳爱心交易公司,开发爱心交易系统,投入运营,并在多家公司设立和收购股份。

它以扶贫互助为名,以高额回报为诱饵,采用培训、宣传等多种方式,在全国范围内发展会员诈骗钱财。参与者需要支付300元购买好种子才能成为会员。它们按照一定的顺序被组织成层次。会员根据慈善汇款确定的收入规则进行资金交换。离线会员的数量作为折扣的基础。成员的利润都来自后来成员投资的资金,而不是真正的经济支持。

犯罪发生时,有598多万人参与传销活动,涉案金额超过1046亿元。

Kh9Kh9△被告张天明Kh9此外,在公安机关对爱心交易所传销活动立案调查后,张天明于2017年6月9日和6月10日通过爱心交易所微信群煽动600多名成员在相关公共场所拉横幅、喊口号等行为,提出非法要求,抵制和阻碍公安人员依法履行职责。

Kh9双牌县人民法院认定,被告人张天明等10名被告人依靠互助制度,直接或间接将人数作为回扣、骗取财物、严重扰乱经济社会秩序的依据。

被告人的行为已经构成组织和领导传销活动罪,造成不良社会影响,情节严重。

张天明聚众扰乱公共场所秩序,抗拒公安人员依法履行职责。情节严重,是首要分子。他们的行为构成了聚众扰乱公共场所秩序的犯罪。

根据10名被告的事实、性质、情节和对社会的危害程度,上述一审判决是根据法律的有关规定作出的。

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